SEC yetkililerinden Rose Romero soruşturma hakkında, “Dünya çapına yayılmış, devasa büyüklükte bir dolandırıcılık vakasını araştırıyoruz” dedi.
SEC, Allen Stanford’a ait ve Antigua adasına kayıtlı Stanford International Bank (SIB) ve gruba bağlı yatırım danışmanlığı ve aracı kurumları araştırma altına aldı. Bankanın 131 ülkede, 30,000 müşterisi bulunduğu ve varlıkları toplamının 8.5 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirketin yönetimi altında bulunan varlıkların değeri ise 50 milyar doları buluyor.
Stanford’ın mal varlığı hakkında dondurma kararı alınırken, ABD’li bir hakim davalılar adına, davalıların varlıklarını idare edecek ve koruyacak bir vekil atadı.
Şirketlerinin kurulu bulunduğu Antigua’ya büyük yatırımlarda bulunan Allen Stanford ile 50 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında Aralık ayında inceleme başlatılan Bernard Madoff arasında benzerlik kuruluyor.
